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万 家 乐:独立董事2012年度述职报告(蓝永强)_白云山(600332)_公告正文_财经

万 家 乐:2012年度孤独董事岁入(蓝永强)

                     孤独董事 2012 年度述职使知晓广东极厚的股份股份有限公司董事会:

说话公司第七个一组董事会的孤独董事。,死板的禀承公司条例2012、《证券法》、下去成立L公司孤独董事惯例的带领反对的话、下去增强警卫的相干到法度、法规的统治,公司条例、孤独董事惯例的资格与岁入,信徒坚韧地公务。

2012 年,我起作用的预公司的合股大会和董事会,慎重思索董事会的鸟嘴相接触,对公司事项的孤独反对的话,无效保管公司、合股,异常地中小合股的法定利息。我如今使知晓我在2012的体现列举如下

一、列席董事会开会

2012 年,公司已集合了14次董事会开会(包含经过社区开票)。。我仔细试图贿赂无论何时开会。,放量对待时期预。董事会商讨的要紧事项,我会事前反省公司粮食的相干材料。,完全地沟通公司的明智地运用,礼物法度反对的话,放量预防风险。即使鉴于任务相干而不克不及预开会,我还会付托以此类推孤独董事预和行使他们的孤独董事。,尝试填写孤独董事的天职。

二、宣布孤独反对的话

2012 年,我预了公司重大问题的议论。,在实践使习惯于的理由,理由相干法度、规章惯例资格,理由你的专业容量和体验停止孤独判别,当心地礼物以下孤独反对的话

1、论公司关系方的资产占有、陌生的拍胸脯及以此类推事项

我慎重审察了公司粮食的消息。,在 2012 年 4 月 23 日集合的第七届董事会第十八次开会上,论公司关系方的事业与表面保证、公司内部把持生命本源评价使知晓、2011年度利润分配课程、《紧密结合 2012 年度财务审计机构》这么《公司以自有弃置不顾资产停止付托理财》等事项宣布了孤独反对的话,以为:(1)公司无资产的使习惯于,无违背陌生拍胸脯的行动,公司对股份合股的拍胸脯是分歧的、法规、正常化发送公司条例的相干到统治。(2)公司内部把持真实生命本源评价使知晓、成立、它完全地复制了公司内部把持的实践使习惯于。。(3)公司 2011年度利润分配预案契合《公司条例》、《企业会计惯例》、公司条例的相干到统治。(4)使和谐一致持续紧密结合奇纳会计公司股份有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

2、下去顺泰与电有关的股份有限公司付托海外的信任布置好的东西。

加重公司的财务担负,提出公司自有资产运用效力,舜电拟向大客户粮食2亿元付托信任。鉴于付托信任数额宏大,以负责任的姿态,我对大汉铃声的明智地运用停止了详述的的沉思。、财务等运动场的材料,并与公司董事、孤独董事和高管一同出发去湖南对大汉铃声停止考查,对大汉铃声经纪布置的片面认得、公司文化、使承受压力工程、经纪业绩等,钢铁贸易与后勤业的当场考查、城市基础设施结构与实体业。经过对大汉铃声的完全地认得,据我看来舜电可以向大汉铃声粮食付托信任。,不存在伤害公司及所非常合股有益于的使适应。

付托信任和约沉思,我提议:为了警卫公司的有益于。,该笔信任要不是以大汉铃声持非常大汉城镇居民结构股份有限公司 40%股权粮食质押拍胸脯外,大汉铃声的实践把持人傅胜龙应予粮食。董事会沉思,这项提议结果经过了。。

3、下去编辑《公司条例》中相干到利润分配保险单、创制《公司逼近的三年(2012—2014 年)合股补偿预调》这么停止 2012 年中期利润分配事项

自己以为:公司利润分配保险单的编辑和逼近的三年(2012—2014 年)合股补偿预调课程的创制,可以成功有理的封锁补偿,并思索到T,故使和谐一致编辑《公司条例》中相干到利润分配保险单这么创制公司《逼近的三年(2012—2014年)合股补偿预调》。

公司拟发达2012年度中期利润分配,酬金由《公司条例》的统治统治。、推进色泽、基金必需品与合股补偿伸出、拟定议定书,经董事会商讨制裁后,由董事会礼物。。我以为酬金的比率是有理的。,决策顺序契合相干法度法规。。

4、广州亿佳电子股份有限公司封锁布置好的东西

公司拟封锁1亿元捐助股权,预番禺地产伸出的功绩。。鉴于与股份合股的关系买卖,在提到董事会商讨垄断,要求孤独董事事前制裁。要不是慎重宣读伸出可行性使知晓外、《审计使知晓》、评价使知晓及以此类推消息,我还特地去了广州三新来包含详细C,识别伸出不克伤害公司有益于,宣布预先付款认可的反对的话,使和谐一致将该事项提到董事会商讨。。

董事会商讨以后,理由深圳证券买卖所的资格,我对这件事礼物了孤独的反对的话。,以为公司陌生的封锁的关系买卖,买卖持平、有理,提议顺序法律上的义务性、无效,契合公司和所非常合股的有益于;并对这次买卖关涉资产评价事项宣布了孤独反对的话和粮食孤独反对的话:理由对用佳公司房产伸出色点的当场考查和包含,并与深圳世联污辱实体评价股份有限公司发行的“伸出立项可行性沉思使知晓”正中鹄的消息相确证者,作者以为,礼物的评价让和评价意见。

5、顺泰与电有关的同意大汉铃声信任事情

从大汉族群体的范围看,良好采取军事行动,资产负债率、连贯比率、潮流振幅比和以此类推财务指标成为有理程度。,质押所粮食的资产上流社会的较好。,这么,我使和谐一致顺电延年益寿200米的付托信任。。

6、下去封锁确立或使安全dafa888手机版下载保险金股份股份有限公司事项

公司拟封锁1亿元与广州三新实业股份有限公司等单位一同有组织的dafa888手机版下载保险金股份股份有限公司。作为公司的孤独董事,咱们与公司的明智地运用层停止了深化的沟通。,浅谈广州的三大新銀行明智地运用,由于咱们的慎重沉思和孤独判别,使和谐一致公司向董事会提到该事项。

董事会议论后,我对这件事礼物了孤独的反对的话。,以为公司陌生的封锁的关系买卖,买卖持平、有理,提议顺序法律上的义务性、无效,契合公司和所非常合股的有益于。

三、孤独董事年报惯例的器械

在编制2011岁入时,确保岁入容量的现实性、正确与完整性,理由孤独DIR年报零碎的资格,我曾与以此类推孤独董事做过以下任务

1、年度审计问询处审计前,特许会计师审计和审计任务组的行政工作的结合、审计伸出、风险判别、风险与作弊考查与评价办法、年度审计使承受压力

2、听取今年公司的经纪明智地运用使习惯于。、财务活跃等重大问题使知晓,对重大问题停止当场调查

3、在集合董事会开会垄断,商讨年度开会。,最初的与查账员沟通,与BOA沟通、命令的发送和消息的完全地性。

四、董事会的任务

自己是董事会薪酬及商讨委员会员。、发展战略委员会员。使知晓期内,理由《特殊公报》任务统治的统治,尽职尽责。

作为薪酬和考试委员的会员,致公司董事、监事和高级明智地运用行政工作的 2011 年度薪酬使习惯于停止了复核并宣布了复核反对的话;作为发展战略委员的会员,对公司事情发展战略礼物起作用的的提议和提议。

五、警卫大众法定利息的任务

1、珍视公司消息述说,消息述说的正确、完整性和及时性的监视,实在保管封锁者和酒馆的法定利息。

2、关怀公司的媒体关注度,帮助公司助长封锁者相干,助长中小企业与中小企业最佳效果互相影响。

3、起作用的预接管机构的火车,意识到记住证券接管机构发行的相干发送,相干到法度法规和规章惯例,助长公司规格化运作,使完美公司和封锁者的有益于警卫。

2013 年,我将持续死板的遵守公司条例。、《证券法》、深圳证券买卖所上市统治及以此类推相干法度、法度、法规和公司条例、孤独董事的任务惯例、孤独董事年报惯例的资格,勤快直柱、孤独董事天职的公平与孤独实行,助长公司度量衡标准、健康发展,实在保管公司和我公司的法定利息。

本使知晓。

孤独董事:蓝永强

2013年3月4日

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