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中国太平洋保险(集团)股份有限公司

上弦 要紧宣称和激励

柴纳中国平时的管保(使响)树干股份有限公司 公司或发行人和亲属董事、监事、毕业班学生支撑人员保证人公报的忠诚。、精密、完整性,缺乏虚伪记载的接受挂牌使活跃。、给错误的劝告性声称或主修的少量,承当个人和协同法度责任。。

上海股票商业界税、安宁政府机构大约上市及关于事项的暗示,不使知晓公司的稍微抵押品。。

该公司提示从事金融训练家。,未入会上市使活跃的心甘情愿的。,请参阅上海股票商业界税网站(http):咱们的招股说明书全文。。

公司全套服装董事、监事和毕业班学生支撑人员眼前不懂得公司的树干。,并接受坚持《中华人民共和国公司法》。、《中华人民共和国防护法》关于法度、公司董事大大地、监事、毕业班学生支撑人员懂得和锁定章程。

瞬间节 商业界占有率上市

1、上市使活跃是以《中华人民共和国防护法》为根底的。、《中华人民共和国公司法》和《上海股票商业界税商业界占有率上市章程》等关于法度法规章程,停飞上海股票商业界税大约《股票商业界市政服侍机构》的原则,其对准是为从事金融训练家布置大约初始酒吧的基本信息。。

2、本公司第一当播音员发行A股商业界占有率(以下略号“这次发行”)先前柴纳防护人的监督支撑市政服侍机构“证监发行字[2007] 制裁第456号。

3、本公司A股商业界占有率上市先前上海股票商业界税“上证上字[2007]217号”文制裁。

4、商业界占有率上市概略

(1)上市获名次:上海股票商业界税

(2)上市工夫:2007年12月25日

(3)商业界占有率缩写:柴纳小流氓

(4)商业界占有率代码:601601

(5)发行后的总库存。:7,700,000,000股

(6)这次发行A股的树干数。:1,000,000,000股

(7)配偶持股的市价条款和市价条款;:

发行前发行的商业界占有率,自公司言之有理之日起一年内不得让。;招股说明书颁布前一打的月内新股票,三十六月内不得让。。

沈能(使响)股份有限公司、宝钢集团使响股份有限公司、上海国家资产支撑股份有限公司与上海香烟(使响):自公司A股上市之日起三十六月内,不让或付托人家支撑其(包罗其把持的安宁本体)已直接的或不直截了当的懂得的本公司的树干,它也不克不及的买相称公司的商业界占有率。。

前述的接受如关于政策执行。。

Parallel Investors Holdings Limited和Carlyle Holdings Mauritius 股份有限公司(以下略号向海的从事金融训练家)接受:自公司A股上市之日起三十六月内,不得让或付托人家支撑其直接的懂得的树干,它也不克不及的买相称公司的商业界占有率。。条件公司成发行H股,异国从事金融训练家懂得的树干成地转变为H-S。,异国从事金融训练家懂得的H股让不受ABO的限度局限,但受异国从事金融训练家的限度局限依然受到限度局限。。

(8)上市树干的安宁锁定安顿。:这次发行中网下向理性的目的理性的的3亿股树干自这次网上资产申购发行的商业界占有率在上海股票商业界税上市买卖之日起锁定3个月。

(9)上市市价和树干不受限度局限。:在这个问题上,缺乏市价限度局限和锁定安顿。,自2007年12月25日起上市买卖。

(10)商业界占有率对齐:柴纳防护对齐结算有限责任公司上海办事处

(11)上市同盟发起人:柴纳国际从事金融训练股份有限公司、瑞银防护有限责任公司

(12)财务顾问:柴纳国际从事金融训练股份有限公司

第三链杆 发行人、配偶和现实把持好感况

一、发行人基本信息

1、公司名称:柴纳中国平时的管保(使响)树干股份有限公司

英文名称:China Pacific Insurance (组) Co., Ltd.

2、注册资金:人民币67亿元(至此)

3、法定代理人:高国福

4、公司公馆:上海市浦东新区银城中路190号交银从事金融训练大厦南楼

5、主营事实:我公司是一家完整管保使响。,次要经过使分支的柴纳平时的人寿管保树干股份有限公司(以下略号“小流氓寿险”)和柴纳平时的亲属管保树干股份有限公司(以下略号“小流氓产险”)为客户布置片面的人寿及亲属管保产额和服侍,经过平时的资产支撑公司支撑和应用管保资产。

6、经纪范围:股份装饰管保公司;人的监督支撑股份装饰管保公司的杂多的海内、国际再管保事实;人的监督支撑股份装饰管保公司的资产运用事实;获准参与国际管保训练。

7、所属呼喊:管保业

8、受话器:021-58776688

9、描写:021-68870791

10、电子邮箱:ir@cpic.com.cn

11、董事会部长:陈巍

二、董事、监事、毕业班学生支撑人员

1、董事

停飞存在大大地,董事会由15至19位董事使化合。。公司眼前有15名董事。,内脏,1名执行董事。,9位非执行董事,5位孤独董事。咱们公司的任期是3年。,任期服满可连选复职。公司董事的基本养护如次。:

姓名
高国福 董事长、非执行董事
连红 执行董事、执行策士
杨向海 副董事长、非执行董事
周明明 非执行董事
陈沙长 非执行董事
沈伟明 非执行董事
于业明 非执行董事
黄孔维 非执行董事
杨向东 非执行董事
冯军元 非执行董事
许善达 孤独董事
肖 微 孤独董事
李若山 孤独董事
袁天扇 孤独董事
张子同 孤独董事

2、监事

中西部及东部各州的县议会由5名监事使化合。,内脏,2名职工代表和有管理才能的人。,公司监事任期为3年。,任期服满可连选复职。咱们掌管的基本养护列于下表。:

姓名
马国强 监事长
张建伟 监事
林李纯 监事
王伯兴 职员掌管
元赋 职员掌管

3、毕业班学生支撑人员

公司毕业班学生支撑人员包罗:公司执行策士、副执行策士、董事会部长、总保险计算员师、总旁听生、合规负责人;Tai Po人寿管保董事长、支撑市政服侍机构主席;大埔管保公司董事长、执行策士;平时的资产支撑股份有限公司董事长。、执行策士。上面列出了咱们高层支撑人员的基本养护。:

姓名
连红 执行策士、大埔资产支撑股份有限公司董事长(2)
徐锦辉 常务副执行策士
荣世杰 副执行策士
唐大胜 副执行策士、大埔资产支撑股份有限公司执行策士(2)
顾 越 副执行策士、总旁听生、审计责任人
孙培坚 副执行策士、合规负责人
陈 巍 董事会部长
迟小磊 总保险计算员师
金文洪 Tai Po人寿管保董事长
潘申昌 小流氓寿险支撑市政服侍机构主席
夏 林 大埔管保公司董事长
Wu Zong闽 大埔亲属管保执行策士

4、董事、监事、毕业班学生支撑层具有公司的树干和纽带。

公报之日起,,公司全套服装董事、监事、毕业班学生策士不具有公司的树干。。

三、股份配偶现势与现实把持人

公司缺乏股份配偶。,缺乏现实的把持器。。

四、配偶养护

在这个问题以后的、表中列出的十大配偶名单如次。:

序号 配偶姓名 懂得树干数(股) 持股使相称
沃伯格装饰股份有限公司 1,340,000,000 17.40%
沈能(使响)股份有限公司 1,278,235,705 16.60%
Parallel Investors Holdings Limited 1,051,785,087 13.66%
上海国家资产支撑有限责任公司 442,500,000 5.75%
上海香烟(使响)公司 440,000,000 5.71%
Carlyle Holdings Mauritius Limited 281,514,913 3.66%
上海久事公司 258,127,000 3.35%
云南云南红塔使响股份有限公司 180,000,000 2.34%
木瓦使响股份有限公司 110,000,000 1.43%
10 源信行装饰股份有限公司 100,000,000 1.30%
11 北京的旧称基金使响股份有限公司 100,000,000 1.30%

四节 商业界占有率发行养护

1、分派量:1,000,000,000股

2、发行价钱:30元

3、发行方法:本课题采取询价使化合的方法,将询盘与ONL使化合起来。,内脏,在理性的目的下理性的3亿股,网上资金买和发行7亿股。

4、募集资产总和与特许会计师将一军

募集资产总和为300亿元。。

上海商辉会计师事务亲属限责任公司,并于2007年12月19日流出了上联合报字(2007)第2161号《验资方言》。

5、发行总本钱、每股发行本钱

    这次发行总本钱968,496,091.85元,承保费为930,000,0元;会装4,070,0元;律师费7,000,0元;保险计算员评价费11,145,839.90元;商业界占有率对齐费1,264,500.00元;发行费500,0元;邮票14,515,751.95元。

这次发行每股发行本钱:0.97元(按这次发行总本钱除号发行股数计算)

6、发行所得净数:29,031,503,908.15元

7、在这个问题以后的每股净资产:7.05元(净资产档案按经审计的柴纳企业会计原则下表示方式2007 年6月30日归属于总公司配偶的净资产做加法发行所得净数计,再除号在这个问题以后的总库存)

8、在这个问题以后的每股进项:0.84元(净赚档案按经复核的柴纳企业会计原则下2007年度预测归属于总公司配偶的净赚计,再除号在这个问题以后的总库存)

第五节 安宁要紧事项

一、公司董事及毕业班学生支撑层的变更

公司将在招股说明书当天做招股说明书。,董事和毕业班学生支撑层发作了如次互换。:

1、本公司2007年第七次暂时配偶大会细想并经过了《大约徐明医生邀请辞去公司董事责任的广告》和《大约著名的许善达为公司第五届董事会孤独董事的广告》。比照公司大大地的章程,董事会由十五个人组成的橄榄球队到十九个名董事使化合。,到这地步,Xu Ming医生退职涂将在管辖的范围后失效。。眼前,许善达医生的供职资历已经过柴纳管保人的监督支撑市政服侍机构(以下略号“柴纳保监会”)的审察,孤独董事的宣称颁发在柴纳管保界,相称公司的孤独董事。,Xu Ming的退职在2007年12月24日失效。。

2、本公司第五届董事会2007年四次暂时社交细想并经过了《大约吸引住柴纳中国平时的管保(使响)树干股份有限公司毕业班学生支撑人员的广告》,意见相合吸引住迟小磊喜欢指使他人的年轻妇女占领本公司总保险计算员师。

3、本公司第五届董事会2007年第五次暂时社交细想并经过了《大约吸引住柴纳中国平时的管保(使响)树干股份有限公司总旁听生和审计责人的广告》,意见相合意味着古月医生为公司的首座旁听生和旁听生。。停飞柴纳保监会的关于章程,审计责任人的吸引住和驳回必要向柴纳保监会方言。

二、公司将在招股说明书当天做招股说明书。,缺乏安宁要紧的事实会对C发生更大的冲撞。,详细如次:

1、公司的次要经纪目的是主力队员开展。。

2、咱们的勤劳和商业界缺乏发作主修的互换。。

3、公司收到或布置的产额或服侍的价钱缺乏。

4、我公司未发作稍微不克不及执行的关系买卖。,在未来的说明书中未当播音员主修的关系买卖。。

5、该公司缺乏举行主修的装饰。。

6、缺乏主修的资产(或库存)买。、使赞成与置换。

7、咱们公司的住处缺乏互换。。

8、咱们的掌管缺乏时尚界。。

9、公司缺乏发作主修的诉诸法律。、公断事项。

10、除主力队员经纪外,无主修的外观抵押品或安宁事项。

11、公司的财务和经纪业绩缺乏平淡无奇的互换。。

12、本公司未发作安宁应当播音员的主修的事项。

第六感觉节 协同赞助者及其暗示

一、CO赞助的基本养护

1、柴纳国际从事金融训练股份有限公司

法定代理人:汪建熙

公馆:国际国贸大厦28楼2楼

受话器:(010)6505 1166

描写:(010)6505 1156

保举议员:光辉、王键杨

2、瑞银防护有限责任公司

法定代理人:李一

公馆:西城区从事金融训练街7号国际从事金融训练中心12层,、15层

受话器:(010)5832 8888

描写:(010)5832 8964

保举议员:陈星朱、韩刚

二、协同提案人的使整洁

柴纳国际从事金融训练公司和瑞银防护公司,发行人适合《中华人民共和国公司法》章程。、《中华人民共和国防护法》关于法度、商业界占有率上市章程,使整洁其在上海股票商业界税上市的A股。。

柴纳中国平时的管保(使响)树干股份有限公司

2007年12月24日

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