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中信银行:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的通知_市场要闻

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司

关涉邀集 2019 第一流的暂时股东大会、

2019 一年中第一流的 A 股类别股东会及

2019 一年中第一流的 H 股类别股东会的使充满

董事会和公司非常董事抵押品、给错误的劝告性正式的或主修空投,于是其物质的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要物质提词:

股东大会日期:2019130

股东大会关涉主要授权表的归结为。

股东大会采取的网上开票社会事业机构:上海保释金买卖股东大会网上开票 零碎

一、 动作会的基本情况

() 股东大会的典型和动作会

2019 第一流的暂时股东大会、2019 一年中第一流的 A 股类别股东会及 2019 年第 一次 H 股类别股东会(以下合称这次股东大会() 股东大会邀集人:董事会() 开票办法:股东大会采取的付诸表决办法是结成付诸表决。

的办法() 现场动作会日期、时期和场所

邀集日期和时期:2019 1 30 9 30

邀集场所:奇纳河北京的旧称东城区旭日门北街 9 B1 层动作会室() 用网覆盖开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

用网覆盖开票零碎:上海保释金买卖股东大会网上开票零碎

用网覆盖开票开端和完毕时期:自 2019 1 30

2019 1 30

运用上海保释金买卖网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是产权股票。东部动作会当天的买卖时期,即 9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;经过倒数用网覆盖开票平台的开票时期在股东日 9:15-15:00() 融资融券、转融通、一致经过回购PRO回购事情存款和上海产权股票

关涉抵押品金买卖、再融资事情、一致回购相关性事情存款和上海产权股票堆积家。 票,思考顾虑规定治理细则 治理。() 关涉股东付诸公认的募集

不关涉

二、 动作会谈论

股东大会谈论动讲和付诸表决股东典型。

股东付诸表决型

票据命名

非常股东

A 股股东

H 股股东

主要授权股东

非积聚开票提名

1

持续引申公然发行 A 可替换大众

关涉股东大会无效期的归结为

论股东大会对董事会的延伸

2

处置下面所说的事公共成绩 A 可替换大众司债

证人的发行量及相关性事项的依据学期

3

契合非公然发行主要授权的盘问

主要授权非公然发行调动球员的手势

发行保释金的优秀的和总共

面值与发行价钱

存续学期

募集资产服用

发行办法与发行瞄准

主要授权股东厕足其间利润分配

强制的产权股票换算条目

有制约挽回条目

开票限度局限和恢复条目

清算次序与清算办法

评级修理

授权修理

让和买卖修理

现期归结为的无效期

5

依据董事会赞成股东大会

与第二次非公然发行主要授权顾虑的法案

6

鸟嘴相接触论修正公司条例

7

论主要授权变薄一经要求进项与完全的成绩

测动作

8

发行堆积债券股刍议、普通两层资金债券股

性依据法案

9

论共有股份受宪法限制的公司在奇纳河国际信托投资公司库存共非常开展

施行办法的抬出去

1、票据显露的时期与居间的

是你这么说的嘛!打勾在we的掌握格形式库存。 2018 12 13 日本集合的董事会动作会谈论经过。,相关性物质引申 2018 12 14 在《奇纳河保释金报》上显露。、《上海保释金报》、保释金时报和上海保释金买卖网站。股东大会公报及后续新闻显露。2、特殊归结为提名:1245683、中小堆积家独自开票手势:44、关涉股东防止开票的手势:(12019 第一流的暂时股东大会:手势 12

22019 一年中第一流的 H 股类别股东会:手势 12

应使无效的付诸表决的关系股东姓名:奇纳河奇纳河国际信托投资公司股份受宪法限制的公司等奇纳河国际信托投资公司集团股份受宪法限制的公司。5、关涉主要授权股东付诸公认的手势:456

三、 股东大会付诸表决事项

()本公司股东经过上海保释金买卖股东大会网上开票零碎行使付诸公认的,

它可以经过详述的提出的TRAD进入买卖零碎开票平台。

线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进行投 票。初次登陆互联网网络开票平台进线路开票的,堆积家需求完成的股东辨别。 证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

()股东经过上海保释金买卖股东大会网上开票零碎行使付诸公认,设想他们拥抱 有多个股东存款。,你可以运用无论哪些掌握公司产权股票的股东存款厕足其间。 付诸表决后,被总数同一的类别权益股或同一的旺盛生长基本的ST 同一的启发的开票已使杰出进行。。

()股东开票的抽签决定大于抽签决定。,它对法案的选择。 开票被以为无效的开票。。同一的开票权经过了现场。、上海保释金买卖网上开票平台 或以宁静办法反复开票。,第第一开票出现哪第一。。

()股东可以在请教手势预先阻止对掌握手势进行付诸表决。。

()掌握公司权益股和主要授权股东,开票应划分进行。;也掌握数量庞大的数量庞大的 主要授权股东,开票应划分进行。。

四、 动作会厕足其间者

()产权股票完全契合最后的使分开日期后,在SH自动记录器。

本行 A 股东和国际主要授权股东有权列席,

并可以以单色付托代理人列席动作会和参与付诸表决。代理人不用是公司的股东。。

共有类别

产权证券代码

产权股票省略

股权完全契合日

最后的买卖日

A股

601998

奇纳河国际信托投资公司库存

2018/12/28

主要授权

360025

奇纳河国际信托投资公司优 1

2019/1/2

2018/12/28

用网覆盖开票社会事业机构的限度局限,这家公司结果却第一用网覆盖开票窗口,专门地提示 A 股东关怀:掌握厕足其间在线开票。 A 股东在 2019 第一流的暂时股东大会上开票,将被以为是在 2019 一年中第一流的 A 股类别股东会上就平等的手势作出平等的的开票。

H 就股东的厕足其间,请参阅we的掌握格形式的库存。 2019 一年中第一流的 H 股类别股东会传单及通函。()公司董事、监事和高级施行全体职员。()公司延聘的大律师。()宁静全体职员。

五、 动作会完全契合法

(一)A 股东与主要授权股东

契合ABOV的公司股东法定代理人,盘问有法定代理人的纸。、我的无效性能证明纸、产权股票存款卡;列席动作会的付托代理人,代理人应掌握以书面形式代表权(见附件)。 1、附件 2、附件 3)、我的无效性能证明纸、产权股票存款卡的自动记录器;

契合是你这么说的嘛!制约的自然人股东该当具有、产权股票存款卡;顾客该当有以书面形式代表权。、我的无效性能证明纸、顾客产权股票存款卡的自动记录器;

拟本人或列席动作会的付托代理人股东应于 2019 1 10 动作会的以书面形式回答将于周四或预先阻止进行(见附件)。 4连同所需的自动记录器纸(除ATOTER的权力外),请教时期的其余的使分开如次所示。、农场租金或描写服务业到we的掌握格形式公司。。(二)H 股股东

详述请参阅香港保释金买卖网站。we的掌握格形式的网站)中向 H 股东独自发行 2019 第一流的暂时股东大会、2019 一年中第一流的 H 股类别股东会传单及通函。(三)毗连完全契合时期

股东依据的股东或列席动作会的代理人 2019 1 30 9:15 参与股东大会前的完全契合。。

六、 宁静事项

(1)动作会的碰办法

公司压倒的多数股东,股东大会顾虑事项,we的掌握格形式可以经过以下办法碰we的掌握格形式公司:

碰地址:奇纳河北京的旧称东城区旭日门北街 9 号奇纳河国际信托投资公司库存

邮递区号:100010

碰人:罗小波、于世云

碰电话:(86 1085230010

碰描写:(86 1085230079

信箱:IIR(二)厕足其间股东和股东代理人的流量、停留及宁静相关性费。(三)这次动作会的新闻将集合在上海产权股票买卖所。行网站)另行预告。

专门地使充满。

奇纳河国际信托投资公司库存共有受宪法限制的董事会

2018 12 14 附件:1. 奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司 2019 第一流的暂时股东大会权益股股东依据委

托书

2.奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司 2019 第一流的暂时股东大会主要授权股东依据委 托书

3.奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司 2019 一年中第一流的 A 股类别股东会依据代表权

4.奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司股东 2019 第一流的暂时股东大会、2019

第一流的 A 股类别股东会的恢复

附件 1

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司 2019 第一流的暂时股东大会权益股股东依据代表权

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司:

客户掌握权益股数:客户股东存款:

序号

非积聚开票票据命名

一致

弃权

1

持续引申公然发行 A 可替换大众司债

无效处理股东大会的手势

2

论股东大会对董事会的延伸组织

公然发行 A 可替换大众司债券股并上市

顾虑事项的依据提名

3

契合非公然发行主要授权的盘问案

主要授权非公然发行调动球员的手势

发行保释金的优秀的和总共

面值与发行价钱

存续学期

募集资产服用

发行办法与发行瞄准

主要授权股东厕足其间利润分配

强制的产权股票换算条目

有制约挽回条目

开票限度局限和恢复条目

清算次序与清算办法

评级修理

授权修理

让和买卖修理

现期归结为的无效期

5

依据董事会赞成股东大会次非

主要授权相关性事项公然发行

6

鸟嘴相接触论修正公司条例

7

论主要授权变薄一经要求进项与完全的成绩办法

的手势

8

发行堆积债券股刍议、普通两层资金债券股性

依据的手势

9

论共有股份受宪法限制的公司在奇纳河国际信托投资公司库存共非常开展管

思考的鸟嘴相接触

客户署名(盖印):存放处署名:客户性能证号码:存放处的性能证号码:

凡例:顾客该当有代表权。一致弃权选择第一并咚咚地响它。“√”,派遣 在下面所说的事依据书中缺席详述的的通知。,存放处有权思考本人的发送气音开票。。

附件 2

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司 2019 第一流的暂时股东大会主要授权股东依据代表权

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司:

顾客掌握主要授权数:客户股东存款:

序号

非积聚开票票据命名

一致

弃权

主要授权非公然发行调动球员的手势

发行保释金的优秀的和总共

面值与发行价钱

存续学期

募集资产服用

发行办法与发行瞄准

主要授权股东厕足其间利润分配

强制的产权股票换算条目

有制约挽回条目

开票限度局限和恢复条目

清算次序与清算办法

评级修理

授权修理

让和买卖修理

现期归结为的无效期

5依据董事会赞成股东大会次非公 主要授权相关性事项的开展6鸟嘴相接触论修正公司条例客户署名(盖印):存放处署名:客户性能证号码:存放处的性能证号码:

付托日期: 年 月 每日评论:顾客该当有代表权。一致弃权选择第一并咚咚地响它。“√”,派遣 在下面所说的事依据书中缺席详述的的通知。,存放处有权思考本人的发送气音开票。。

11

附件 3

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司 2019 一年中第一流的 A 股类别股东会依据代表权

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司:

客户掌握权益股数:客户股东存款:

序号

非积聚开票票据命名

一致

弃权

1

持续引申公然发行 A 可替换大众司债券股

无效处理股东大会的提名

论股东大会对董事会的延伸组织本

2

次公然发行 A 可替换大众司债券股并上市顾虑

签发依据期提名

主要授权非公然发行调动球员的手势

发行保释金的优秀的和总共

面值与发行价钱

存续学期

募集资产服用

发行办法与发行瞄准

主要授权股东厕足其间利润分配

强制的产权股票换算条目

有制约挽回条目

开票限度局限和恢复条目

清算次序与清算办法

评级修理

授权修理让和买卖修理现期归结为的无效期5依据董事会赞成股东大会次非公 主要授权相关性事项的开展客户署名(盖印):存放处署名:客户性能证号码:存放处的性能证号码:

付托日期: 年 月 每日评论:顾客该当有代表权。一致弃权选择第一并咚咚地响它。“√”,派遣在下面所说的事依据书中缺席详述的的通知。,存放处有权思考本人的发送气音开票。。

13

附件 4

奇纳河国际信托投资公司库存共有股份受宪法限制的公司股东

2019 第一流的暂时股东大会、2019 一年中第一流的 A 股类别股东会的恢复

股东姓名

(公司股东姓名)

权益股

掌握的产权股票类别

主要授权

股东地址

列席动作会的全体职员姓名

性能证号码

公司股东

性能证号码

法定代理人姓名

权益股

持股数

股东法典

主要授权

碰电话

碰描写

足以媲美的人企图及其调点

自然人股东署名/公司股东法定代理人该当署名、词缀:

年 月 日

1、是你这么说的嘛!回答的剪报、从一边至另一边体式硬拷贝无效。。请用真填上您的全名(国文或英文名,只好与股东账簿上列出的地址和地址平等的。。

2、完成的并签字此恢复后, 2019 1 10 周四预先阻止的特殊人、邮寄或描写办法服务业本公司(奇纳河北京的旧称东城区旭日门北街 9 奇纳河国际信托投资公司库存董事会;邮递区号:100010)。碰人:罗小波、于世云;碰电话:(86 108523 0010;描写:(86 108523 0079邮寄服务业,迹象日期服务业日期。

3、设想股东计划在股东大会上从某种观点来说,请于足以媲美的人企图及其调点圆柱中传达您的从某种观点来说用意和要点,并概要阐明所需时期。。请在意,鉴于股东大会的时期受宪法限制的,股东的从某种观点来说由公司思考完全契合修理,本公司不克不及抵押品在本回执上传达从某种观点来说用意和要点的股东均能在这次股东大会上从某种观点来说。

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